Проверка деятельности партнёров

Тщательная проверка вашего контрагента — это комплекс мер, которые позволяют вам убедиться, что партнер, с которым вы заключаете договор, может выполнять свои обязательства и не представляет дополнительных рисков для клиентов или пользователей вашего работодателя, а также доставляет вам личную головную боль — например, не увеличивает вероятность выборочной проверки вашей организации, так как это повседневная компания.

Кроме того, выполнив эти действия, вы получите письменное подтверждение того, что вы проявили ответственность при выборе контрагента и до заключения с ним сделки.

Вам следует особенно тщательно исследовать своего партнера, проверить ИП, когда для вас важна стоимость общения с ним.

Зачем нужно проверять партнёров

В общем, проверку контрагента перед сделкой можно назвать минимумом правовой гигиены. Надеюсь, мой «образовательный план» поможет вам защитить свои права в суде при принятии решения о работе с новым партнером, а также, если вы стали жертвой мошеннического «заговора».

Конечно, существует множество платных сервисов для проверки собеседников. Если вы человек занятый с деньгами, можете обратить свое внимание на платные источники известной акции для быстрой проверки. Все это в кратчайшие сроки позволит вам понять партнера на основе сводки всей доступной информации, разбросанной по интернету. Хотя я бы им не доверял на 100%. В любом случае, вы можете бесплатно ознакомиться с этими ресурсами в демо-доступе и решить, нужны они вам или нет.

Если вы совсем новичок в этом деле, рекомендую обратить внимание на такой полезный и понятный сайт, как ЛИК:КОНТРАГЕНТ. Сайт позиционирует себя как бесплатный сервис для изучения и анализа российских юридических лиц и предпринимателей, содержащий только самые свежие данные из официальных источников. Насколько я знаю, этим сайтом пользуются даже судьи.

Одним из существенных преимуществ этого источника является то, что я систематизировал информацию из всех доступных официальных источников в одном месте. После ввода ИНН или ОГРН (ИП) в соответствующее поле вы попадете на вкладку Основной партнер, где сможете увидеть его статус: Активный, Удаляющий, Удаляющий и связанные с ним виды деятельности Сведения о генеральных партнерах — реквизиты, принципы, основные виды деятельности, уполномоченные столица. Здесь же можно скачать выписки из Единого реестра юридических лиц (ЕГРИП) и совместные отчеты по партнерам.

Щелкая по вкладкам вверху, вы можете быстро и интуитивно (и удобно) узнать об учредителях-партнерах, их взаимоотношениях (соответствующих и связанных лицах)), судах, исполнительных производствах, проверках и т.д. Вы даже можете просмотреть или скачать некоторые годовые финансовые отчеты. Кроме того, из финансовых отчетов, представленных на этом сайте, вы можете узнать заявленное количество сотрудников, а также количество материалов и производственную площадку.

Это поможет проверить, проводит ли контрагент самостоятельные или бумажные операции (недостаточное количество сотрудников и мощностей и производства для большого количества действий), документально оформленные) и правильно ли уплатила сторона налоги. дату и время И подать налоговую декларацию — т.е. оцените вероятность того, что это партнер-однодневка.

Опубликовано:27 Июль